为什么香港公司的银行账户老是被关闭？

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发布时间：

2022-07-28 14:23:16

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最近就有些客户询问，为什么我的账户没有做任何违规事项还是被关闭了？香港公司银行账户被关闭有以下原因： 1、账户长期不使用 银行账户如果长时间不使用，没有交易记录的话，那么将会被银行列入“僵尸户”（指长期不使用也不注销的银行账户），从而导致被强行关闭。 2、未及时处理银行调查信 由于金融风险的管控，银行每年都会发出调查信给账户持有人，以便及时更新账户背景调查资料，如果没有在银行规定时间内回复，把要求的资料提交，那么账户同样也会被强行关闭。 3、与敏感地区交易 敏感地区多半是政治动乱或经济不发达的国家，如果与此类国家发生交易，那么将会被银行怀疑该笔交易资金来源异常，涉及非法行为，从而导致关户。 4、账户金额快进快出 有些客户在收到款项后，常常会在第一时间内转出，其实最好留存几天，不然在同一时间内转进转出的话，很容易被银行注意到，并怀疑是洗钱行为，从而被冻结。 5、香港公司每年不按规定进行年审、审计 香港公司的年审文件，以及税务申报的文件，是银行每年定期抽查的必要文件，如果被银行发现该香港公司没有进行年审或审计报税，那么将会直接冻结该银行账户。

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